التجارة تشهر بمخالفين في التستر بالمقاولات وتغرمهما 10 آلاف ريال

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم بعد صدور حكم قضائي يدينهما بجريمة التستر في نشاط المقاولات، حيث اعلنت اسم نواف جليل الشمري واحمد عبدالمجيد زكار، مع فرض غرامة 10 الاف ريال على كل منهما، ونشر الحكم على نفقتهما، وذلك عقب ثبوت المخالفة في منطقة الرياض.

القضية تعود الى تمكين مالك مؤسسة للمقيم من مزاولة نشاط المقاولات لحسابه الخاص، داخل المنشأة، واظهرت الادلة وجود تحويلات مالية كبيرة في حساب المتستر عليه خلال فترة العمل، في المقابل لا تتوافق هذه المبالغ مع دخله السنوي المسجل بوظيفة التسويق.

التحقيقات اعتمدت على ادلة مادية رصدتها الوزارة، شملت حركة الحسابات البنكية ونمط التعامل المالي، كما تم تتبع العمليات التي تشير الى ممارسة النشاط التجاري بشكل غير نظامي، داخل المنشاة ظهرت الفجوة بين الدخل الفعلي والمعلن بشكل واضح.

الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية في الرياض نص على تغريم الطرفين ونشر الحكم، في الوقت نفسه يخضع هذا النوع من الجرائم لنظام مكافحة التستر الذي يحدد عقوبات تصل الى السجن خمس سنوات وغرامات مالية قد تبلغ خمسة ملايين ريال.

على الجانب الاخر، تشمل العقوبات التبعية حل المنشأة وشطب السجل التجاري والغاء الترخيص، مع منع المواطن من مزاولة النشاط لفترة محددة، وابعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وتستمر الجهات المختصة في متابعة مثل هذه القضايا ضمن حملات الرقابة على الاسواق.